◆李木平虽然没有能力偿还贷款，但他捏造贷款目的，骗取了许多村民的资产。拿到钱后，他隐匿行踪，避免返回。其主观目的明显为非法占有，其行为涉嫌诈骗。
李木平在1997年犯罪后，于2011年至2014年再次实施诈骗行为。虽然前一次犯罪的诉讼时效已中止，但可以从下一次犯罪完成之日（2014年）重新计算。
近日，河南省新乡市凤泉区检察院因诈骗案件中发现相关部门管理存在漏洞，提出起诉建议。
此前，该院召开了丰泉地方检察厅和警方的联席会议，对事件进行了现场讨论，并表示：“我们需要正确区分‘贷款型’诈骗和‘贷款型’诈骗”。“从犯罪要件入手，提供详细、可操作的意见和建议，引导调查取证方向。”这次讨论的推动力，是被80多岁的梁大爷多年指控、拉拢的李木河先生（原李木平）诈骗案。
借钱后，人和债务“蒸发”
1997年12月，与梁大爷同村的李某平因朋友盖房子需要水泥，到梁大爷那里“借”了一份水泥提单。并提供了两笔共计21000余元的贷款，并承诺短期内以现金偿还。然而，等到第二年春天，梁叔来求救时，却发现李木平一家已经搬走了。他询问了村委会、家人和朋友，但没有找到任何线索。
梁叔叔的经历经历并不是一个孤立的案例。当他询问李木平时，他得知，一年之内，村里不少村民都以各种借口收到了李木平的“贷款”：办轮胎生意、用现金帮忙卖童装、买打印机扩大业务……原因各不相同，但结局都是一样的：贷款发放后，李木平悄然“蒸发”。梁叔认为，这根本不是一个简单的债务问题。 “所谓的‘债务’都是谎言！”
梁叔多次向公安机关举报此事，并指控李木平诈骗。公安机关认为此案为贷款民事纠纷，没有受理。当周围的人劝他“算了”时，梁大爷始终坚持：“两万元不是小数目，必须还公道！”
这是民事纠纷还是刑事诉讼？
2024年5月13日，梁叔叔进入凤泉区检察院并向检察机关寻求帮助。经初步审查，检察机关立案受理。界定案件的性质成为摆在检察官面前的主要问题。李木平给梁叔写了一封借书。他的行为是债务还是谎言？
为了查明事实真相，负责此案的检察官进行了广泛的调查，一方面仔细查阅书面材料，另一方面约谈了李木平的兄弟姐妹、原村委会工作人员和其他知情人。同时，他们重点与梁大爷诉状中提到的门村其他受害人一一确认情况。
随着调查的结果，真相逐渐浮出水面。村民辛某某称，李某平收货并开具贷款单是因为他有销售渠道，可以帮助童装成为现实。虽然他后来赢得了民事诉讼，但胜诉的判决是由于找不到合适的人，所以没有执行。其他受害者及其家人也承认李“没有拒绝任何人”。无论是现金、提单，还是童装之类的实物，他都以各种名义“借”来。李木平借钱时，说话很真诚，并承诺会在短时间内还清。但后来他以各种理由逃避贷款，一分钱也无法偿还。调查显示，李木平先生当时实际上处于失业状态，没有稳定的收入来源。据他所说，没有证据表明各种“生意”确实在运作。贷款目的与既定事实明显不符。而且，李木平向多名村民“借钱”后，故意离开村子隐瞒行踪，导致受害人无法讨债。
“非法占有的真实性质不能简单地隐藏检察机关经过彻底调查和判决，认为李某在没有偿还能力的情况下，虚构了借钱的目的，骗取了多名村民的财产，得逞后隐匿行踪，潜逃回日本。主观上，其非法持有目的明显，其行为超出了民事诉讼的范围，涉嫌诈骗罪。
因“犯新罪”将重启公诉时效
一旦事件的性质明朗，其他法律问题很快就出现了。犯罪发生在1997年，但是起诉已经过期了吗？
经初步调查，李木平涉嫌于1997年诈骗5人7.2万余元，根据法律规定，诈骗数额已达到“数额较大”的门槛。法定最高刑罚为有期徒刑10年，并追究诉讼时效。或起诉为15年，”负责此案的检察官表示，“根据目前的情况，诉讼时效将于2012年到期。”
梁叔叔说，多年前他曾到公安局报案，但无法提供任何相应证据。 “刑法第八十八条规定，被害人在审理期限内提出申诉，人民法院、人民检察院、公安机关不予受理”，因此，检察官从公安机关调取了相应年度的申诉登记材料。公安机关通报称，经核实，未发现相关登记记录。案件一度陷入僵局。
转折点出现在检察官和梁叔的另一次谈话中。梁叔不经意的说道：“我也为了避债改名了，看来后来受到了惩罚。”检方查获据此线索，并根据户籍档案信息查明，李某于2009年以“家庭记录缺失”为由伪造文件，更改了姓名和出生日期，并获得了李莫希的新身份。检察官后来进一步透露，Lee Mokwa 在 2011 年至 2014 年间因诈骗罪被法院判处 8 年徒刑。
“刑法第89条规定，在追诉期间又犯的，前次犯罪的追诉期限从下次犯罪之日起计算。”随后，他在2011年至2014年期间再次实施诈骗行为，因此明确规定前次犯罪的诉讼时效中止，从下次犯罪实施完毕之日（2014年）重新计算。因此，本案属于2024年的审理期限。
继续解决争议、纠正遗漏。
2024年8月19日，丰泉地方检察厅发出d 向公安机关发出命令：“不会提出任何指控。”已发出通知，询问理由。同年8月26日，公安民警对关先生、李木河先生立案侦查。检察机关持续开展侦查调查和后续监督，纠正目击者证言，完善证据链，获取资金流向和房产信息，查清李先生及其当年的经济状况，指导公安机关寻找以李先生名义申请虚假户口的当事人。
最终，公安机关认定，涉嫌诈骗的李某、梁大爷、邢某、严某、苏某、刘某等5名被害人共计收受赃款72000余元。 2025年1月22日，李莫和先生被公安机关逮捕并受审。
2025 年 8 月 18 日，丰泉地方检察厅对 Lee Mokw 先生提出指控与欺诈。 9月5日，法院依法开庭审理了此案。李木河先生对自己诈骗5名被害人共计7.2万余元的事实没有异议，自愿认罪并接受处罚。法院采纳了检方的全部指控，并于当天作出判决，以诈骗罪判处李牧河有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币三万元。历时27年的调查最终在检方监督下依法结束。
案件侦破后，检察机关将根据公安机关发现的指控、指控材料保管、管理方面的漏洞，以及违规处理家庭档案的不当行为线索，依法向检察机关提出建议，并将线索移送有关部门。 （刘立新、孙方鲁一）
资料来源：《检方日报》[编辑：Liu派]
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